Санкции за Крым

Программа санкций, связанных с Украиной/Россией, осуществляемая Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), началась 6 марта 2014 года, когда Президент в Исполнительном указе (E.O.) 13660 объявил чрезвычайное положение в стране для борьбы с угрозой, создаваемой действиями и политикой определенных лиц, которые подорвали демократические процессы и институты в Украине; угрожали миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины и способствовали незаконному присвоению активов Украины.

В качестве дальнейшего ответа на действия и политику правительства Российской Федерации, включая предполагаемую аннексию Крымского региона Украины, Президент издал три последующих указа, которые расширили сферу действия чрезвычайного положения в стране, объявленного в E.O. 13660.

В совокупности эти приказы санкционируют, среди прочего, введение санкций в отношении лиц, виновных в определенной деятельности в отношении Украины, в отношении должностных лиц правительства Российской Федерации; в отношении лиц, работающих в секторах связанных с ними материальных средств из Российской Федерации; в отношении лиц и организаций, действующих в Крымской области Украины. Е.О. 13662 также санкционирует введение санкций в отношении отдельных лиц, осуществляющих деятельность в определенных отраслях экономики Российской Федерации. Наконец, E.O. 13685 также запрещает импорт или экспорт товаров, услуг или технологий в Крымский регион или из него Украины, а также новые инвестиции в Крымский регион Украины лицом из Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось.

Обзор органов власти

6 марта 2014 года Президент издал указ №13660 в соответствии, в частности, с Международным чрезвычайным экономическим Законом о полномочиях (50 U.S.C. §§ 1701 и далее) (IEEPA) и Закон о национальных чрезвычайных ситуациях (50 U.S.C. §§ 1601 и далее).

16 марта 2014 года Президент издал указ №13661 в соответствии, в частности, с IEEPA и NEA о расширении масштабов чрезвычайной ситуации в стране, объявленной в указе №13660 от 6 марта 2014 года.

20 марта 2014 года Президент издал приказ №13662 в соответствии, в частности, с IEEPA и NEA о дальнейшем расширении масштабы чрезвычайной ситуации в стране, объявленной в Указе 13660 от 6 марта 2014 года и расширенной за счет Исполнительного указа 13661 от 16 марта 2014 года.

8 мая 2014 года OFAC издал ряд нормативных актов для внедрения E.O. 13660, E.O. 13661 и E.O. 13662 (Рег. 26365, 8 мая 2014 г.). Подробности см. в разделе 31 C.F.R., часть 589, Положения о санкциях, связанных с Украиной (“Положения”).

16 июля 2014 года министр финансов после консультаций с Государственным секретарем издал раздел 1(a)(i) E.O. 13662 — применяется к секторам финансовых услуг и энергетики экономики Российской Федерации.

12 сентября 2014 года министр финансов после консультаций с Государственным секретарем издал
определение о том, что раздел 1(a)(i) E.O. 13662 также применяется к сектору обороны и связанных с ним материальных
средств экономики Российской Федерации.

19 декабря 2014 года Президент издал приказ № 13685 в соответствии, в частности, с IEEPA и NEA о принятии дополнительных
шаги по решению проблемы российской оккупации Крымского региона Украины. E.O. 13685 запрещает экспорт или
импорт любых товаров, услуг или технологий в Крымский регион Украины или из него, а также запрещает новые
инвестиции в Крымский регион Украины лицами из США, где бы они ни находились.

Санкции, связанные с Украиной/Россией, также блокируют имущество и доли в имуществе физических и юридических лиц, перечисленных в Приложении к E.O. 13661, или тех, которые определены Министром финансов после консультаций c
Государственным секретарем, чтобы соответствовать критериям в E.O. 13660, E.O. 13661, E.O. 13662 или E.O. 13685, включая те, которые определены:

• Нести ответственность или быть соучастником или участвовать, прямо или косвенно, в любом из следующих действий:
o Действия или политика, которые подрывают демократические процессы или институты в Украине;
o Действия или политика, которые угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету или территориальной целостности
Украины; или
o Незаконное присвоение государственных активов Украины или экономически значимого предприятия в Украине;

• Утверждать государственную власть над любой частью или регионом Украины без разрешения
Правительства Украины;

• Быть руководителем организации, которая или члены которой занимались какой-либо деятельностью, описанной в E.O 13660, или организации, чья собственность и имущественные интересы заблокированы в соответствии с E.O. 13660;

• Быть должностным лицом Правительства Российской Федерации;

• Для работы в секторе вооружений или связанных с ними материальных средств в Российской Федерации;

• Осуществлять деятельность в таких секторах экономики Российской Федерации, которые могут быть определены Секретарем
Казначейство в консультации с Государственным секретарем;

• Для работы в Крымском регионе Украины;

• Быть руководителем организации, действующей в Крымском регионе Украины;

• Принадлежать или контролироваться, или действовать или предполагать действовать от имени или от имени, прямо или косвенно
высокопоставленного должностного лица Правительства Российской Федерации; или лицо, чья собственность и имущественные интересы заблокированы в соответствии с E.O. 13660, E.O. 13661, E.O. 13662 или E.O. 13685; или

• Оказывать материальную помощь, спонсировать или предоставлять финансовую, материальную или технологическую поддержку или товары или услуги высокопоставленному должностному лицу Правительства Российской Федерации или в его поддержку; деятельность, описанная в подразделах a(i) или a(ii) E.O. 13660; или лицо, чья собственность и имущественные интересы
заблокированы в соответствии с E.O. 13660, E.O. 13661, E.O. 13662 или E.O. 13685.

Этот информационный бюллетень представляет собой краткое изложение действующих в настоящее время санкций. Для получения обновленного списка полномочий и санкций, пожалуйста, обратитесь к веб-сайту OFAC по адресу:
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/ukraine.aspx.

Источник: https://home.treasury.gov/system/files/126/ukraine_overview_of_sanctions.pdf